STRAZBUR, 19. novembra (Tanjug) - Komitet Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Manival (Moneyval) pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine (BiH) da uspostave efikasan nadzorni okvir koji će osigurati da finansijske i nefinansijske institucije poštuju propise u cilju borbe protiv pranja novca i sprečavanja finansiranja terorističkih aktivnosti.
Bosna i Hercegovina je, kako se navodi u danas objavljenom izveštaju, preduzela nekoliko važnih koraka za poboljšanje poštovanja preporuka Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF), uspevajući takođe da od treće runde evaluacije postigne napredak u nekoliko područja.
Prisutno je, međutim, dosta pokazatelja koji govore da je BiH podložna praksama pranja novca i finansiranja terorista, kao i da je atraktivna destinacija za organizovani kriminal i utajivače poreza, navodi se u izveštaju objavljenom na sajtu Manivala.
Razlog tome je, kako se dodaje, i njena strateška pozicija na balkanskoj ruti.
Čini se da vlasti širom BiH zanemaruju rizike finansiranja terorizma putem neprofitnih organizacija, ocenjuje se u dokumentu, i podseća da je akcioni plan o otklanjanju nedostataka još 2011. godine dogovoren između Manivala i vlasti u BiH.
Vlasti u BiH su poboljšale sposobnost zamrzavanja, zaplene i konfiskacije imovine, ali je i dalje potrebno da efikasna implementacija režima konfiskacije bude unapređena, navodi se u izveštaju.
Ostavi komentar