Privredni sud u Beogradu pokrenuo je postupak protiv Komercijalne banke i osmoro njenih bivših rukovodilaca zbog privrednog prestupa iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, piše “Politika”.
Postupak je, kako se navodi, pokrenut po optužnom predlogu prvog osnovnog tužilaštva protiv Komercijalne banke kao pravnog lica, nekadašnjeg predsednika Izvršnog odbora banke Ivice Smolića i još sedmoro rukovodilaca.
Okrivljeni se, prema navodima tužilaštva, terete da nisu na propisanim način pribavljali podatke, informacije i dokumentaciju tokom 2013. i 2014. prilikom uspostavljanja korespondentskih odnosa sa bankom čije je sedište u stranoj državi i koja nije na listi zemalja koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
U optužnom predlogu se navodi da bivši rukovodioci banke "nisu preduzeli radnje i mere" iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kada su obavljali bankarske poslove sa više srpskih firmi, bankama iz zemalja u okruženju, diplomatama na službi u našoj zemlji.
Ostavi komentar