Bankarski div HSBC, koji je prošle godine platio kaznu američkim regulatorima zbog pranja novca, susreo se s optužbama za nelegalne aktivnosti u Argentini.
Iz Argentine tvrde da je banka koristila "lažne potvrde" koje su joj omogućile pranje novca i izbegavanje plaćanja poreza i da je na taj način oprala 77 miliona dolara.
Iz Poreske uprave su saopštili da su u dosadašnjem delu istrage otkrivene nelegalne aktivnosti vredne 392 miliona pezosa, ostvarene izbegavanjem plaćanja poreza i pranjem novca
Poreska uprava te države podnela je prijavu protiv HSBC-a. Iz banke su rekli da će „sarađivati s istražiteljima“, kao i da ih optužbe „jako zabrinjavaju“.
HSBC je prošle godine američkim vlastima platila 1,9 milijardi USD u nagodbi zbog pranja novca, što je najveća plaćena kazna za takav prekršaj.
Ostavi komentar